八月中旬，菏泽警方接到公安部下达的指令，称在菏泽的东明，有多人的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙进行转账洗钱，也就是所谓的“跑分”，得知这一线索后，辖区民警立刻将这几名嫌疑人抓获。而让办案民警没想到的是，这个电诈“跑分”团伙，竟然是家族式作案。
东明县公安局刑警大队民警孙亚博：“在湖南省浏阳市有一位肖女士，被诈骗了十余万块钱，之后这个线索，通过公安部大数据平台分析，把这个线索推送过来了，然后发现一个涉案账户，他那个卡主是咱渔沃派出所辖区的居民。”
接到指令后，东明警方很快捣毁了这个涉嫌“跑分”的犯罪团伙，抓获了十一名犯罪嫌疑人。
东明县公安局刑警大队民警孙亚博：“（主犯）周某跟吴某在厦门市打工，打工的过程中，认识了一个台湾外号叫阿木的人，这个人给他们说了所谓这个跑分的生意。”
在利益的驱使下，周某和吴某回到东明，组织多人为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪平台进行资金转账，从中抽取提成。而让警方没想到的是，团伙成员大部分都是亲属关系。
东明县公安局刑警大队民警孙亚博：“家族类的（团伙），包括自己的妻子、孩子、父母，从亲戚下手，比较好下手，而且理由比较好找，就是说我生意出现点问题，我资金周转不开了，我需要使用你的银行卡，用于资金走账或者转账，这样他从亲戚那里，可以骗取大量的银行卡。”
嫌疑人周某某：“老家一个哥说急用钱，然后找到我了，他说给我五百块钱，我就把这个银行卡给他了，就是他领着去，到银行开通网上银行，然后他就直接在车里操作（转账）了。”
目前，嫌疑人都已被东明警方依法采取强制措施，案件还在进一步深挖调查中。
东明公安局刑警大队民警孙亚博：“现在查扣了有五十多张银行卡，总流水达到七千多万元，因为他的上家，也就是所谓台湾的阿木，都是外号，没有真实身份信息。所以下一步工作方向，就是找上家，找到真正是谁在操作这些跑分团伙，给犯罪平台提供支付结算的帮助。”
据警方介绍，很多嫌疑人都存有侥幸心理，总觉得自己没有参与到直接犯罪中去，因而不会触犯法律。但事实上，将自己的银行卡、公司账户进行出售或出租，都已经涉嫌违法犯罪。
东明县公安局渔沃派出所指导员尚慧龙：“（涉案）金额大的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，有可能追究刑事责任，涉案金额相对小的，银行要对他们采取冻结措施，冻结查封注销，征信上都有影响，五年之内不能再办银行卡了。”
