关于召开菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的通知

关于召开菏泽农村商业银行股份有限公司

2022年度股东大会的通知

各位股东：

根据《菏泽农村商业银行股份有限公司章程》及菏泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十二次会议作出之决议，现将本行召开2022年度股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2023年4月22日上午9:00

（二）会议地点：菏泽市和平大酒店4楼会议室

（三）会议召集人：本行董事会

（四）会议召开方式及表决方式：现场会议方式召开，采取现场投票方式。

二、会议内容

（一）审议事项

1.《菏泽农商银行2022年度董事会工作报告》；

2.《菏泽农商银行2022年度监事会工作报告》；

3.《菏泽农商银行监事会对董事会及董事2022年度履职情况的评价报告》；

4.《菏泽农商银行监事会对监事会及监事2022年度履职情况的评价报告》；

5.《菏泽农商银行监事会对高管层及高管2022年度履职情况的评价报告》；

6.《菏泽农商银行独立董事述职报告》；

7.《菏泽农商银行2022年度“三农”金融业务计划执行情况报告》；

8.《菏泽农商银行2022年度集中采购工作报告》；

9.《菏泽农商银行2022年度社会责任报告》；

10.《菏泽农商银行2022年度大股东、主要股东评估报告》

11.《菏泽农商银行2022年关联交易专项报告》；

12.《菏泽农商银行2022年度利润分配方案》；

13.《菏泽农商银行2023年财务预算方案》；

14.《菏泽农商银行2023年职工福利费预算方案》；

15.《菏泽农商银行2023-2025年资本规划》；

16.《菏泽农商银行关于续聘会计师事务所的议案》；

17.《菏泽农商银行关于丁传英、季国梅等4名同志辞去董事职务的议案》；

18.《菏泽农商银行关于增补第二届董事会董事的议案》；

19.《关于菏泽农商银行监事会换届及选举股东监事、外部监事的议案》；

20.《菏泽农商银行2023至2025年战略发展规划和2030年远景目标》；

21.《菏泽农商银行股东大会履职清单》；

22.《菏泽农商银行董事会履职清单》；

23.《菏泽农商银行监事会履职清单》。

（二）其他事项

学习《银行保险机构公司治理准则》及相关法律法规文件等。

三、会议出席对象

1.股权登记日在本行股东名册登记在册的股东。本次会议的股权登记日为2023年4月2日，股权登记日在本行股东名册登记在册的股东均有权出席本次会议。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；但每名股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书（见附件）中须载明对本次会议拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

2.本行董事、监事、高级管理人员。

3.本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议登记方法

本次股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应按本通知规定办理会议登记手续，未办理登记手续的，本行董事会有权不予安排其出席会议及行使表决权。

（一）登记方法：符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照（正本或副本）复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人须持委托人出具的授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、加盖委托人公章的营业执照（正本或副本）复印件、委托人的法定代表人身份证件办理登记手续。

符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带授权委托书（附件2）、本人有效身份证件、委托人有效身份证件办理登记手续。

上述登记资料中，身份证件应提供原件和复印件，原件核对无误后退还。复印件均需本人签字，法人股东材料须加盖公司公章。

（二）登记时间：2023年4月2日至4月11日（8:30-17:30）

（三）登记地点：菏泽市牡丹路与中山路交汇处（菏泽农商银行5楼512室）。办理会议登记前，请与会务联系人员联系。

五、会议签到

请已办理会议预登记手续的股东或代理人于2023年4月22日上午8:30前到达会场办理签到手续参加会议。

法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续参加会议。

自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续参加会议。

六、会务联系

联系人：袁主任电话：0530-5365619

联系地址：菏泽市牡丹路与中山路交汇处（菏泽农商银行5楼512室）。

附件：1.授权委托书（公司/合伙企业适用）

2.授权委托书（自然人使用）

菏泽农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月2日

附件1

菏泽农村商业银行股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

（公司/合伙企业适用）

委托方：

委托方法定代表人/执行事务合伙人/授权代表：

受托方：

受托方身份证号：

委托方为菏泽农村商业银行股份有限公司的股东，委托方特委托受托方代为出席于2023年4月22日举行的菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	菏泽农商银行2022年度董事会工作报告
2	菏泽农商银行2022年度监事会工作报告
3	菏泽农商银行监事会对董事会及董事2022年度履职情况的评价报告
4	菏泽农商银行监事会对监事会及监事2022年度履职情况的评价报告
5	菏泽农商银行监事会对高管层及高管2022年度履职情况的评价报告
6	菏泽农商银行独立董事述职报告
7	菏泽农商银行2022年度“三农”金融业务计划执行情况报告
8	菏泽农商银行2022年度大股东、主要股东评估报告
9	菏泽农商银行2022年度集中采购工作报告
10	菏泽农商银行2022年度社会责任报告
11	菏泽农商银行2022年关联交易专项报告
12	菏泽农商银行2022年度利润分配方案
13	菏泽农商银行2023年财务预算方案
14	菏泽农商银行2023年职工福利费预算方案
15	菏泽农商银行2023-2025年资本规划
16	菏泽农商银行关于续聘会计师事务所的议案
17	菏泽农商银行关于丁传英、季国梅等4名同志辞去董事职务的议案
18	菏泽农商银行关于增补第二届董事会董事的议案
19	关于菏泽农商银行监事会换届及选举股东监事、外部监事的议案
20	菏泽农商银行2023至2025年战略发展规划和2030年远景目标
21	菏泽农商银行股东大会履职清单
22	菏泽农商银行董事会履职清单
23	菏泽农商银行监事会履职清单

本授权委托书自签署之日起生效，至菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会结束时止。

后附委托方和受托方营业执照、身份证或其他主体身份证明复印件。

委托方（盖章）：_________

法定代表人/执行事务合伙人（盖章/签字）：_________

受托方（签字）：_________

年月日

附件2

菏泽农村商业银行股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

（自然人适用）

委托方：

委托方身份证号：

受托方：

受托方身份证号：

投票指示：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	菏泽农商银行2022年度董事会工作报告
2	菏泽农商银行2022年度监事会工作报告
3	菏泽农商银行监事会对董事会及董事2022年度履职情况的评价报告
4	菏泽农商银行监事会对监事会及监事2022年度履职情况的评价报告
5	菏泽农商银行监事会对高管层及高管2022年度履职情况的评价报告
6	菏泽农商银行独立董事述职报告
7	菏泽农商银行2022年度“三农”金融业务计划执行情况报告
8	菏泽农商银行2022年度大股东、主要股东评估报告
9	菏泽农商银行2022年度集中采购工作报告
10	菏泽农商银行2022年度社会责任报告
11	菏泽农商银行2022年关联交易专项报告
12	菏泽农商银行2022年度利润分配方案
13	菏泽农商银行2023年财务预算方案
14	菏泽农商银行2023年职工福利费预算方案
15	菏泽农商银行2023-2025年资本规划
16	菏泽农商银行关于续聘会计师事务所的议案
17	菏泽农商银行关于丁传英、季国梅等4名同志辞去董事职务的议案
18	菏泽农商银行关于增补第二届董事会董事的议案
19	关于菏泽农商银行监事会换届及选举股东监事、外部监事的议案
20	菏泽农商银行2023至2025年战略发展规划和2030年远景目标
21	菏泽农商银行股东大会履职清单
22	菏泽农商银行董事会履职清单
23	菏泽农商银行监事会履职清单

本授权委托书自签署之日起生效，至菏泽农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会结束时止。

后附委托方和受托方身份证或其他主体身份证明复印件。

委托方（签字）：_________

受托方（签字）：_________

年月日

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